Поможем разблокировать
средства на криптобиржах
и в банках
Проверим кошелёк на AML, соберём все документы, проведем переговоры с биржей и, если потребуется, защитим ваши интересы в суде
5–40%
от возвращенных средств,
зависит от юрисдикции
зависит от юрисдикции
$1200
Стоимость
+
$20 000
Минимальная сумма для разблокировки
Разблокировка аккаунтов на криптобиржах
Блокировка активов со стороны биржи всегда застает врасплох. Начинают сыпаться требования обосновать транзакции, предоставить справку о доходах и иные документы.
Поможем в сборе необходимых документов, сформируем стратегию защиты ваших интересов, проведем переговоры с биржей. Вы получите возможность снова распоряжаться своими активами.
от $150
за проверку 1 адреса
Глубокий AML-анализ кошелька
Самая частая причина блокировок активов на CEX биржах — наличие меток высокого или среднего риска на криптовалюте пользователя. Если вам нужна полная уверенность в чистоте получаемой от контрагента криптовалюты мы проведут детальный анализ кошелька и выявим AML риски.
Исследование проходит с использованием лучших мировых AML сервисов, что позволяет с точностью 99% установить все источники происхождения средств и не допустить попадания грязной криптовалюты к вам в руки.
Рекомендуем проводить анализ перед совершением крупных сделок
+
$5000
Стоимость от
5–40%
от возвращенных средств,
зависит от юрисдикции
зависит от юрисдикции
Претензионная работа, представление интересов в судах
Не всегда получается снять блокировку путем переговоров. В таких случаях на первый план выходят наши специалисты по претензионной и судебной работе. В соответствии с законодательством любой юрисдикции в мире они сформируют претензию, и исковое заявление, чтобы защитить интересы клиента в суде
Разблокировка банковских счетов
Банки блокируют счета, если подозревают отмывание денег, финансирование терроризма или участие в подозрительных операциях. Это регламентируется законами № 115-ФЗ и № 161-ФЗ.
Помогаем разобраться, почему счет заблокировали, и возвращаем доступ к деньгам. Наши юристы:
- анализируют транзакции и определяют причину блокировки;
- собирают документы, подтверждающие легальность операций: договоры, платежки, налоговые справки;
- взаимодействуют с банками и регуляторами, чтобы снять ограничения.
Работаем с кейсами в сфере криптовалюты, где риски выше обычного. Знаем, как действовать быстро, чтобы сократить риск судебных споров и восстановить доступ к средствам.
Стоимость от
40 000 ₽
Часто задаваемые
вопросы
Мы работаем исключительно в правовом поле. С каждым клиентом заключается официальный договор, в котором прописаны все условия, сроки и объём услуг. Это гарантирует прозрачность сотрудничества и защиту ваших интересов. Оплата осуществляется, согласно прописанным в договоре условиям.
В большинстве случае итоговое решение принимаем не мы, поэтому невозможность дать 100% гарантию на успешный результат. Однако, со своей стороны мы гарантируем профессиональный подход и конфиденциальность. Наша команда имеет успешный опыт решения подобных кейсов, что позволяет минимизировать риски и повысить шансы на положительный исход.
Да, мы работаем с клиентами по всему миру. Независимо от вашей юрисдикции или гражданства, мы можем помочь вам дистанционно. Для международных клиентов мы предоставляем договор и консультирование на английском и русском языках.
Шаг 1: Оставьте заявку на сайте, чтобы связаться с нами.
Шаг 2: Мы проведем предварительный анализ вашей ситуации.
Шаг 3: Заключаем договор и приступаем к работе.
Все этапы сопровождаются регулярной обратной связью.
Шаг 2: Мы проведем предварительный анализ вашей ситуации.
Шаг 3: Заключаем договор и приступаем к работе.
Все этапы сопровождаются регулярной обратной связью.
Абсолютно. Мы строго соблюдаем нормы законодательства о защите персональных данных. Вся информация, которую вы предоставляете, используется исключительно в рамках оказания услуг. При необходимости, есть возможность заключить NDA.
Мы работаем с большинством популярных криптовалютных бирж, таких как MEXC, Bybit, OKX, KuCoin и другие. Также мы работаем с блокировками от обменников. В каждом случае мы проводим предварительную оценку и даём прогноз по перспективам разблокировки.
AML-анализ (Anti-Money Laundering) помогает определить уровень опасности источников происхождения средств на кошельке. Мы проводим анализ с помощью профессиональных инструментов, составляем отчет и, при необходимости, адаптируем его под конкретные нужды.
Мы рекомендуем не пытаться решать ситуацию самостоятельно, так как любые неверные действия могут усугубить проблему. Свяжитесь с нами — мы проведем анализ вашей ситуации, запросим информацию у биржи и предложим правовую стратегию для восстановления доступа к средствам.
Мы всегда начинаем работу с предварительного анализа ситуации. На основе предоставленных вами данных и нашей практики мы оцениваем перспективы разблокировки и честно сообщаем, насколько реалистично добиться положительного результата. В случае низких шансов мы прямо говорим об этом и не предлагаем бессмысленных услуг.
Да, но это зависит от причины блокировки.
Мы берем на себя коммуникацию с биржей, чтобы сэкономить ваше время.
Обычно, весь процесс занимает до 2 месяцев, но стоит понимать, что срок разблокировки в первую очередь зависит от комплаенса биржи, поэтому может занимать и больше времени.
Мы берем на себя коммуникацию с биржей, чтобы сэкономить ваше время.
Обычно, весь процесс занимает до 2 месяцев, но стоит понимать, что срок разблокировки в первую очередь зависит от комплаенса биржи, поэтому может занимать и больше времени.
Блокировка по 115-ФЗ и 161-ФЗ часто связана с подозрением в нарушении требований законодательства в области финансового мониторинга. Ошибки в действиях или документах могут привести к отказу в разблокировке. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам с опытом, чтобы избежать повторных блокировок и дополнительных рисков.
Сроки зависят от сложности случая и особенностей банковского регулирования:
По 115 ФЗ: от 1 до 3 месяцев.
По 161 ФЗ: от 2 месяцев.
Указанные сроки ориентировочны и могут корректироваться в зависимости от объема документации, позиции банка и оперативности взаимодействия с регуляторами.
По 115 ФЗ: от 1 до 3 месяцев.
По 161 ФЗ: от 2 месяцев.
Указанные сроки ориентировочны и могут корректироваться в зависимости от объема документации, позиции банка и оперативности взаимодействия с регуляторами.
Отзывы клиентов
Хочу выразить огромную благодарность компании DRC.
Заводил криптовалюту на биржу ByBit с холодного кошелька и мои средства заморозили. Ответ от поддержки был “Проблемы с AML” проверкой и требование предоставить кучу документов. Обратился в компанию и мне помогли со сбором документации, общались с поддержкой и наконец разблокировали мои средства. Хочу выразить отдельную благодарность Владимиру и Дмитрию за оперативность и профессионализм.
Заводил криптовалюту на биржу ByBit с холодного кошелька и мои средства заморозили. Ответ от поддержки был “Проблемы с AML” проверкой и требование предоставить кучу документов. Обратился в компанию и мне помогли со сбором документации, общались с поддержкой и наконец разблокировали мои средства. Хочу выразить отдельную благодарность Владимиру и Дмитрию за оперативность и профессионализм.
HTX заблокировал мне аккаунт с криптой из-за «подозрительных транзакций».
На все мои запросы в поддержку были шаблонные ответы, это длилось около месяца, никакого ВНЯТНОГО ответа я не получила. Но сотрудники DRC всего за 3 недели решили вопрос! Сначала провели консультацию, собрали все документы, включая историю переводов и налоговые декларации. Юристы сами писали в поддержку биржи — в итоге доступ восстановили. Обязательно обращусь еще.
На все мои запросы в поддержку были шаблонные ответы, это длилось около месяца, никакого ВНЯТНОГО ответа я не получила. Но сотрудники DRC всего за 3 недели решили вопрос! Сначала провели консультацию, собрали все документы, включая историю переводов и налоговые декларации. Юристы сами писали в поддержку биржи — в итоге доступ восстановили. Обязательно обращусь еще.
Кошелек заморозил активы из-за якобы «грязной» крипты.
Ранее обращался к ребятам из DRC, поэтому решил сразу с ними связаться. Они провели анализ моей крипты, проверили всю цепочку транзакций через миксеры, нашли источник и подготовили юридическое обоснование. Взяли разумные деньги. Спасибо за честность и прозрачность.
Ранее обращался к ребятам из DRC, поэтому решил сразу с ними связаться. Они провели анализ моей крипты, проверили всю цепочку транзакций через миксеры, нашли источник и подготовили юридическое обоснование. Взяли разумные деньги. Спасибо за честность и прозрачность.
Кошельки моего обменного сервиса заблокировали на двух биржах.
Долго бился с поддержкой, но ничего внятного мне не отвечали, ссылаясь на AML проверку. Вместе с ребятами из DRC подготовили всю документацию и обосновали происхождение моих средств, показали деятельность. Рекомендую их всем в криптосообществе!
Долго бился с поддержкой, но ничего внятного мне не отвечали, ссылаясь на AML проверку. Вместе с ребятами из DRC подготовили всю документацию и обосновали происхождение моих средств, показали деятельность. Рекомендую их всем в криптосообществе!
DRC — это объединение профессиональных юристов в сфере киберправа (IT & IP), адвокатов, экспертов в сфере телеком и связи, медиа-юристов, юристов по финтеху и электронной коммерции, а также технических специалистов, программистов и финансовых аналитиков.
Наши специалисты на высоком уровне владеют экспертизой и компетенциями не только в российском, но и в иностранном праве, что позволяет им вести узкоспециализированные проекты, в том числе на международном уровне и в других странах.
Наши специалисты на высоком уровне владеют экспертизой и компетенциями не только в российском, но и в иностранном праве, что позволяет им вести узкоспециализированные проекты, в том числе на международном уровне и в других странах.